Rbi warns against forex trading

O RBI avisa contra a negociação forex ilegal na internet O Reserve Bank of India (RBI) alertou investidores e bancos indianos contra a negociação ilegal de divisas no exterior através de portais de internet e eletrônicos que oferecem retornos elevados garantidos. Observou-se que a negociação no exterior de câmbio foi introduzida em vários portais de comércio interno-eletrônicos atraindo os residentes com ofertas de rendimentos elevados garantidos com base em tal negociação forex. As propagandas desses portais do internetonline exortam as pessoas a negociar no forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em Rúpias indianas, informou a RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas contrataram agentes que contatam pessoalmente as pessoas para realizar esquemas de investimentos de negociação forex e atraí-los com promessas de retornos exorbitantes desproporcionais. A maior parte da negociação forex através desses portais é feita com base em margining com grande alavancagem ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados na negociação forex. O público está sendo convidado a fazer os pagamentos de margem para essas operações de negociação de divisas on-line através de departamentos de cartões de crédito em várias contas mantidas com bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar a margem de dinheiro, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e a ser vigilante demais em relação a tais transações, alertou o RBI. É esclarecido que qualquer pessoa que reside na Índia, cobrando e efetuando esses pagamentos directamente indiretamente fora da Índia, se responsabilizaria por contravenir a FEMA, 1999, além de ser responsável pela violação de regulamentos relativos ao conhecimento de suas normas de clientes (KYC) e Anti lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse. A RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros cambiais ou opções cambiais em uma bolsa de valores reconhecida na seção 4 da Lei de Contrato de Valores (Regulamento), de 1956, para proteger uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeito a tais termos e Condições que podem ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos. Na recente volatilidade da rupia em relação ao dólar, houve um fluxo de portais on-line atraindo investidores para negociar em divisas, dando a isca de ganhar algum Dinheiro fácil em tempo livre. Mesmo recebi o e-mail de um dos nossos queridos leitores sobre se ele deveria fazer operações de forex e como fazer isso, para o qual eu havia respondido que, enquanto planejava objetivos financeiros de longo prazo, nunca se deveria dedicar a especulações. Naquele momento, francamente, eu nem sabia que o comércio de forex por indivíduos na Índia é ILEGAL. Recentemente, na sequência desses portadores que desconhecem os investidores, o Reserve Bank of India lançou uma Circular em 17 de setembro de 2017, que avisa contra o uso de cartão de crédito e cartão de débito para realizar transações de câmbio on-line (forex). Os principais pontos da Circular RBI são os seguintes: os bancos foram convidados a ter um cuidado extremo no caso de as pessoas se envolverem em operações de negociação on-line através de depósitos de cartões de crédito através de sua conta bancária ou cartões de crédito. O banco deve ter cuidado extra se notar pessoas que abrem contas em diferentes agências bancárias para cobrar dinheiro de margem, dinheiro de investimento, etc. em conexão com essas operações de divisas. Os bancos que oferecem cartões de crédito ou instalações bancárias on-line devem avisar seus clientes que, se qualquer pessoa residente na Índia estiver coletando pagamentos remissivos fora da Índia para negociação cambial no exterior através de portais eletrônicos de comércio internacional, heshe seria responsável por contravenção Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 Os bancos devem fechar imediatamente contas de clientes que são encontrados violando esta regra. O banco também deve denunciá-lo ao departamento de RBI interessado. Mesmo as empresas emissoras de cartões foram convidadas a permanecer alerta contra permitir pagamentos por tais transações não autorizadas. Nós, da Soham Financial Planners, solicitaremos aos nossos queridos leitores que se afastem de tais armadilhas. O planejamento financeiro a longo prazo requer muita paciência e divulgação. Embora tais práticas possam dar dinheiro fácil em curto prazo, pode ser desastroso para o seu bem-estar financeiro, então fique longe. Espero que esta publicação tenha sido útil para você. Escreva-nos em caso de dúvidas ou sugestões. Olá, sou Abhinav, um Contador Público por qualificação e também registrado no SEBI como Conselheiro de Investimento. Eu sou um profissional de prática individual com base em Mumbai, na Índia. Minha especialização é o fornecimento de Taxas de Especialistas, FEMA e Assessoria de Investimento para o retorno das famílias NRIPIO, marítimos e expatriados que trabalham na Índia. Posso ser alcançado em Abhinavabhinavgulechha